• 賬面未兌付198億,金誠財富案終于開庭

    國朝說 國朝說
    2021-05-24 10:31 1936 0 0
    2021年5月19日,時隔兩年,金誠集團案終于開庭審理。本次開庭審理的被告有11人,均為金誠集團或其子公司、關聯公司高管,案由是涉嫌非法吸收公眾存款罪。

    作者:老萬

    來源:國朝說(ID:GuoChaoShuo123456)

    2021年5月19日,時隔兩年,金誠集團案終于開庭審理。

    根據旁聽的投資人整理的庭審紀要顯示,公訴機關指控金誠集團犯罪事實如下: 

    2009年5月至2014年底,韋某等人非法募集資金80億余元。 

    2015年起,韋某等人利用PPP項目和自營項目發行私募基金。通過公開宣傳方式,向不特定公眾募集資金,變相承諾保本付息。資金募集到位后,又將資金歸集,形成資金池,統一調配資金。募集資金僅有少量投入對應項目,大部分被用于還本付息。期間,募集境外基金(投資人在境外交付)共6億余元;將其他項目募集資金共計27億元轉到境外。 

    2016年5月至2017年1月,為逃避監管,韋某等人借用上海某管理人發行基金,募集資金 15億余元。2017年起,通過收購管理人杭州某杉及北京某軒,并發行基金,募集資金 43 億余元。 

    自2009年5月至案發,韋某等人通過金誠集團及其關聯公司,向不特定公眾非法集資 450 億余元,其中用于兌付360億元,實際投入PPP項目約80億。賬面未兌付198億,扣除已付收益,實際未兌付約172億,再減去目前已追討款項,造成損失約164億元,不包括尚未變現的資產。

    金誠案共涉及投資人8001人,未兌付4000多人(實際可能還有多人通過一人投資的情況)。 

    本次開庭審理的被告有11人,均為金誠集團或其子公司、關聯公司高管,案由是涉嫌非法吸收公眾存款罪。

    需要注意的是,在本次開庭審理的被告中,并沒有出現金誠集團實際控制人韋某的身影。

    根據2019年12月30日發布的警情通報,公安機關已經依法對韋某等5名涉嫌集資詐騙罪、對胡某等22名犯罪嫌疑人涉嫌非法吸收公眾存款罪偵查終結,移送審查起訴。

    此外,在庭審中,公訴機關還指出金誠集團賬面未兌付198億,扣除已付收益,實際未兌付約172億,而對于那些早已上岸,從金誠集團獲利的投資人收益是否需要追繳卻沒有明確說明。 

    2021年4月9日,濟南市公安局歷下分局發布了關于冠群馳騁非法吸收公眾存款的情況通告。在這份通告中,濟南市公安局要求所有獲利出局人員立即退還所有超出本金部分的盈利,否則公安機關將依法對其財產和賬戶進行查封凍結,并對拒不還款退款的個人依法追究法律責任。

    2021年5月1日正式施行的《防范和處置非法集資條例》也規定,任何單位和個人不得從非法集資中獲取經濟利益,且清退資金的來源也明確包括獲利出局人員的收益。

    在非法集資案件中,利息是個很大的支出,若不追回這部分盈利,難以彌補其他人的損失。

    注:文章為作者獨立觀點,不代表資產界立場。

    本文由“國朝說”投稿資產界,并經資產界編輯發布。版權歸原作者所有,未經授權,請勿轉載,謝謝!

    原標題: 賬面未兌付198億,金誠財富案終于開庭

    國朝說

    關注信托,關注風險!

    68篇

    文章

    5.7萬

    總閱讀量

    特殊資產行業交流群
    廠家證券
    推薦專欄
    更多>>
    • 劉韜
      劉韜

      劉韜律師,現為河南乾元昭義律師事務所律師。華北水利水電大學法學學士,中國政法大學在職研究生,美國注冊管理會計師(CMA)、基金從業資格、上市公司獨立董事資格。對法律具有較深領悟與把握。專業領域:公司法、合同法、物權法、擔保法、證券投資基金法、不良資產處置、私募基金管理人設立及登記備案法律業務、不良資產掛牌交易等。 劉韜律師自2010年至今,先后為河南新民生集團、中國工商銀行河南省分行、平頂山銀行鄭州分行、河南投資集團有限公司、鄭州高新產業投資基金有限公司、光大鄭州國投新產業投資基金合伙企業(有限合伙)、光大徳尚投資管理(深圳)有限公司、河南中智國?;鸸芾碛邢薰?、 蘭考縣城市建設投資發展有限公司、鄭東新區富生小額貸款公司等企事業單位提供法律服務,為鄭州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板掛牌、定向發行股票、股權并購等提供法律服務。 為鄭州信大智慧產業創新創業發展基金、鄭州市科技發展投資基金、鄭州澤賦北斗產業發展投資基金、河南農投華晶先進制造產業投資基金、河南高創正禾高新科技成果轉化投資基金、河南省國控互聯網產業創業投資基金設立提供法律服務。辦理過擔保公司、小額貸款公司、村鎮銀行、私募股權投資基金的設立、法律文書、交易結構設計,不良資產處置及訴訟等業務。 近兩年主要從事私募基金管理人及私募基金業務、不良資產處置及訴訟,公司股份制改造、新三板掛牌及股票發行、股權并購項目法律盡職調查、法律評估及法律路徑策劃工作。 專業領域:企事業單位法律顧問、金融機構債權債務糾紛、并購法律業務、私募基金管理人設立登記及基金備案法律業務、新三板法律業務、民商事經濟糾紛等。

    • 齊精智
      齊精智

      齊精智律師,金融、合同、公司糾紛專業律師,北大法學院北大法寶學堂特約講師,微信號qijingzhi009。

    • 陌爺地產圈
      陌爺地產圈

      歡迎關注最實操的陌爺地產圈技術交流、資源對接、人脈拓展!

    • YY評級
      YY評級

      瑞霆狗(深圳)信息技術有限公司旗下公眾號

    • 西政資本
      西政資本

      西政資本--西政地產、金融圈校友傾心打造的地產、資本運作平臺,為您提供最全面、最專業的地產、金融知識及實操干貨!微信公眾號ID:xizheng_ziben

    • 中證鵬元評級
      中證鵬元評級

      中證鵬元資信評估股份有限公司成立于1993年,是中國最早成立的評級機構之一,先后經中國人民銀行、中國證監會、國家發改委及香港證監會認可,在境內外從事信用評級業務,并具備保險業市場評級業務資格。2019年7月,公司獲得銀行間債券市場A類信用評級業務資質,實現境內市場全牌照經營。 目前,中證鵬元的業務范圍涉及企業主體信用評級、公司債券評級、企業債券評級、金融機構債券評級、非金融企業債務融資工具評級、結構化產品評級、集合資金信托計劃評級、境外主體債券評級及公司治理評級等。 迄今為止,中證鵬元累計已完成40,000余家(次)主體信用評級,為全國逾4,000家企業開展債券信用評級和公司治理評級。經中證鵬元評級的債券和結構化產品融資總額近2萬億元。 中證鵬元具備嚴謹、科學的組織結構和內部控制及業務制度,有效實現了評級業務“全流程”合規管理。 中證鵬元擁有成熟、穩定、充足的專業人才隊伍,技術人員占比超過50%,且95%以上具備碩士研究生以上學歷。 2016年12月,中證鵬元引入大股東中證信用增進股份有限公司,實現戰略升級。展望未來,中證鵬元將堅持國際化、市場化、專業化、規范化的發展道路,堅持“獨立、客觀、公正”的執業原則,強化投資者服務,規范管控流程,完善評級方法和技術,提升評級質量,更好地服務我國金融市場和實體經濟的健康發展。微信公眾號:cspengyuan。

    微信掃描二維碼關注
    資產界公眾號

    資產界公眾號
    每天4篇行業干貨
    100萬企業主關注!
    Miya一下,你就知道
    產品經理會及時與您溝通